تم توجيه الاتهام إلى تاجر مجوهرات هندي أمريكي بالتهرب بشكل غير قانوني من الرسوم الجمركية على واردات المجوهرات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات إلى الولايات المتحدة وإدارة أعمال نقل الأموال غير المرخصة، حسبما قال محامٍ أمريكي.
تم القبض على مونيشكومار كيرانكومار دوشي شاه (39 عامًا) – المقيم في كل من مومباي ونيوجيرسي – خلال عطلة نهاية الأسبوع ومثل في 26 فبراير أمام القاضي الأمريكي أندريه إم إسبينوزا في محكمة نيوارك الفيدرالية، لقد كان يقوم بهذا العمل بطريقة دقيقة لدرجة أن الشرطة استغرقت 9 سنوات للبحث عنه.
تم إطلاق سراح شاه بكفالة قدرها 100 ألف دولار أمريكي، مع الإقامة الجبرية والمراقبة .
وقد تم اتهامه بناء على شكوى بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وتهمة التشغيل والمساعدة والتحريض على تشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال.
وفي الفترة من يناير 2015 إلى سبتمبر 2023، انخرط شاه في مخطط للتهرب من الرسوم الجمركية على شحنات المجوهرات من تركيا والهند إلى الولايات المتحدة، وفقًا للوثائق.
كان سيشحن أو يأمر المتآمرين معه بشحن البضائع من تركيا أو الهند، والتي كانت ستخضع لرسوم تبلغ حوالي 5.5 % إذا تم شحنها مباشرة إلى الولايات المتحدة، إلى إحدى شركات الشاه في كوريا الجنوبية.
وزعم المدعون الفيدراليون أن المتآمرين مع شاه في كوريا الجنوبية سيغيرون الملصقات الموجودة على المجوهرات لتشير إلى أنها من كوريا الجنوبية بدلًا من تركيا أو الهند، ثم يشحنونها إلى شاه أو عملائه في الولايات المتحدة، وبالتالي يتهربون بشكل غير قانوني من الرسوم.
كما كان يقوم أيضًا بإعداد وإرشاد عملائه بإعداد فواتير وقوائم تعبئة مزورة لجعل الأمر يبدو كما لو أن شركات شاه الكورية الجنوبية كانت تطلب مجوهرات من تركيا أو الهند.
وزعم ممثلو الادعاء أن شاه قام خلال المخطط بشحن مجوهرات بملايين الدولارات من كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.
ومن يوليو 2020 إلى نوفمبر 2021، أدار شاه العديد من شركات المجوهرات المزعومة في منطقة الماس بمدينة نيويورك، بما في ذلك MKore LLC (MKore)، وMKore USA Inc. (MKore USA)، وVruman Corp (Vruman).
وقالت الوثائق إنه استخدم هذه الكيانات لإجراء معاملات مالية غير قانونية بملايين الدولارات للعملاء، بما في ذلك تحويل الأموال النقدية إلى شيكات أو تحويلات مصرفية.
سيقوم شاه أيضًا بجمع الأموال النقدية من العملاء واستخدام شركات المجوهرات التابعة للمتآمرين، والتي تقع أيضًا في منطقة الماس، لتحويل الأموال النقدية إلى حوالات أو شيكات.
وذكرت الوثائق أنه في بعض الأحيان، قام شاه والمتآمرون معه بنقل أكثر من مليون دولار نقدًا في يوم واحد، ومقابل خدماتهم، فرض شاه والمتآمرون معه رسومًا.
وقال ممثلو الادعاء إنه لم يتم تسجيل أي من شركات شاه أو المتآمرين معه كشركات نقل أموال مع نيويورك أو نيوجيرسي أو شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية.
