تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وتوجيه الاتهام إليهم هذا الأسبوع بعد مصادرة كميات هائلة من النقود والمخدرات ونحو 18 كيلو سبائك الذهب في دبلن، أيرلندا.
جيلينا إيديل، 58 عامًا، وسفيثانا باهتاجيفا، 38 عامًا، امرأتان ورجل ثالث تم توجيه الاتهام إليهم كجزء من التحقيق في عملية مصادرة كميات هائلة من الذهب والأموال والمخدرات الأسبوع الماضي في العاصمة الأيرلندية، وكان أول مشتبه به يتم توجيه الاتهام إليه هو فرهاتس باتيجيفس، وهو رجل في الخمسينيات من عمره، والذي مثل أمام المحكمة يوم الاثنين.
أعلنت الشرطة المحلية يوم السبت 28 سبتمبر أنها صادرت 1.4 مليون يورو (1.545 مليون دولار) من سبائك الذهب، و460 ألف يورو (507 ألف دولار) نقدًا، و210 ألف يورو (232 ألف دولار) من الكوكايين المشتبه به بعد عملية بحث استمرت يومين في منطقة دبلن.
صرح كبير مفتشي الشرطة جاريت بيلينجز من المكتب الإقليمي لشرطة دبلن للصحفيين يوم السبت: “إن هذه العملية هي مثال آخر على العمل الرائع الذي يقوم به أعضاء إنفاذ القانون المحلي يوميًا للحفاظ على سلامة مجتمعاتنا”، “هذه العملية، التي أجراها فريق الاستجابة للجرائم في دبلن، تهدف إلى استهداف وتعطيل وتقديم أولئك الذين يتسببون في ضرر كبير في المجتمع إلى العدالة”.
ويواجه باتيجيفس عشر تهم، بما في ذلك ثلاث تهم تتعلق بغسل الأموال، إلى جانب تهم الاحتيال والمخدرات، وفي يوم الأربعاء، وجهت إلى إيديل وباتاجيفا تهم متعددة تتعلق بغسل الأموال، إلى جانب تهم تتعلق بالمخدرات، كما اتُهِما بحيازة 18 كيلوجرامًا (635 أونصة) من سبائك الذهب.
تم احتجاز كلتا المرأتين ومن المقرر أن تظهرا أمام المحكمة يوم الجمعة.
مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، أصبح المعدن الأصفر هو الأصل المفضل لمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك تهريب المخدرات وغسل الأموال والتهرب الضريبي، ووفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات ألفاريز ومارشال نُشر في يونيو، يواجه الممارسون الجنائيون طبقات متعددة من التحديات من المعادن الثمينة.
قال المؤلفان هنري تشامبرز وبنجامين تيو في كتابهما “متابعة درب ميداس – غسل الأموال من خلال غسيل الأموال” إن “غسيل الأموال هو عملية جعل المكاسب التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني تبدو “نظيفة”، وعادة ما تتبع عملية من ثلاث مراحل – التنسيب والتقسيم والتكامل”، الذهب والمعادن النفيسة. “بسبب التدقيق الذي يخضع له المعاملات المصرفية، قد يلجأ المجرمون إلى الذهب أو غيره من المعادن النفيسة عندما يحتاجون إلى غسل الأموال”.
يزعم تشامبرز وتيو أن المعادن النفيسة تشكل أصولاً جذابة للمجرمين الذين يرغبون في إخفاء أصول أي أموال تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، ويتساءلان عما إذا كان من الممكن حتى للمحققين الجنائيين مثلهما أن يتتبعوا حركة الأموال غير المشروعة من خلال حركة الذهب.
وكتبا:”تصنف مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، من بين أمور أخرى، كمحترفين تجاريين غير ماليين معينين (DNFBPs) وتوصي بتنفيذ نهج مكافحة غسل الأموال القائم على المخاطر في هذه الصناعات”.
يلاحظ تشامبرز وتيو أن جزءًا كبيرًا من عبء مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في نظام سوق المعادن النفيسة الحالي يقع على عاتق المحترفين التجاريين غير الماليين المعينين.
وخلصوا إلى أن “جاذبية الذهب باعتباره أصلاً ووسيلة لغسل الأموال لا تتطلب فقط أن يظل حراسه يقظين، بل وأيضًا حماية سمعة السوق من خلال فهم أنماطها واتجاهاتها”.
وأضافوا: “من مصلحة أصحاب المصلحة هؤلاء أن يتعاونوا مع الجهات التنظيمية وينفذوا المتطلبات ذات الصلة، لتجنب الملاحقة القضائية والعقوبات المالية، والحفاظ على مكانتهم كشركة ذات سمعة طيبة، ومنع المجرمين من غسل الذهب“.
