أفاد مصدران مطلعان أن شركة “أوبن مينرال” السويسرية لتجارة المعادن تخضع لتحقيق من قبل أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) وشرطة كانتون تسوج، على خلفية الاشتباه بتعاملها في ذهب روسي خاضع للعقوبات الدولية.
وكانت سويسرا قد فرضت عقوبات على الذهب الروسي في أغسطس 2022، لتتماشى مع قرارات الاتحاد الأوروبي عقب غزو روسيا لأوكرانيا.
وفي تعليقها على استفسار من وكالة رويترز، قالت “أوبن مينرال”: “نتعاون بشكل كامل مع السلطات ونرحب بهذا التطور، ونأمل أن يُسرّع من عملية الحل، العمل مستمر كالمعتاد.”
تفاصيل التحقيق
متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أكد أن تفتيشًا جرى في 11 سبتمبر داخل منزل في كانتون تسوغ، في إطار إجراءات جنائية إدارية مستمرة، والإجراءات تستهدف شخصين إضافة إلى أطراف مجهولة، دون الكشف عن الهوية.
لم تُوضح السلطات ما إذا كان التفتيش مرتبطًا بشكل مباشر بالتحقيق في شركة “أوبن مينرال”.
وأوضحت أمانة الدولة أن التحقيق يتعلق بـ الانتهاكات المحتملة للمادة 9 من القانون الاتحادي بشأن تنفيذ العقوبات الدولية، والمتصلة بمرسوم التدابير المتعلقة بالوضع في أوكرانيا. وتسمح المادة 9 بملاحقة الأفراد أو الكيانات المتورطة في خرق قوانين العقوبات، سواء عن عمد أو إهمال.
الموقف القانوني
أكدت السلطات السويسرية أن جميع المشتبه بهم يُفترض أنهم أبرياء حتى صدور حكم قضائي نهائي، مشيرة إلى أنها لن تدلي بمزيد من التفاصيل حول سير التحقيقات الجارية.
