أجرى مكتب المدعي العام في مدينة أنتويرب البلجيكية سلسلة من عمليات البحث في شركات ألماس محلية خاضعة للحكومة الروسية، من بينها شركة جريب ديموندز Grib Diamonds، وفقًا لوسائل الإعلام البلجيكية.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام إن مكتب المدعي العام يبحث في عمليات غسيل أموال محتملة وانتهاكات للوائح الاتحاد الأوروبي.
وتمثل شركة جريب نحو 10% من إنتاج الماس في روسيا، في عام 2021، تم الاستحواذ على شركة AGD Diamonds الروسية الأم لشركة Grib من قبل بنك VTB، وهو كيان مملوك للدولة تم فرض عقوبات عليه من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث تم فرض عقوبات على AGD من قبل وزارة الخزانة الأمريكية الشهر الماضي.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام أن “الشركة المعنية هي تاجر جملة للماس الخام، لكن يقال إنها تخضع لسيطرة كيانات مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي”.،”لتجنب العقوبات، يقال إن شركة الماس نقلت معظم مخزونها خارج الاتحاد الأوروبي، وخلال عمليات التفتيش في حي الماس، تمكن القسم المالي في الشرطة القضائية الاتحادية في أنتويرب من مصادرة ماسات بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليون دولار.
وتابع البيان: “يبدو أن مديري الأعمال الروس اختفوا في الهواء”. “كما تراقب محكمة الشركات التطورات عن كثب وعينت خبيرًا في إعادة الهيكلة.”
