في يوليو، كُشف النقاب عن قيام الأرجنتين بنقل جزء كبير من احتياطياتها من الذهب لدى البنك المركزي إلى الخارج، والآن، يسعى صندوقان تحوطيان كسبا في السابق دعاوى قضائية ضد الأرجنتين إلى الاستيلاء على هذا الذهب المودع في الخارج كجزء من الديون على المفروضة على الدولة.
وفقًا لتقرير صادر في الخامس من أكتوبر عن صحيفة بوينس آيرس هيرالد، قدم كل من صندوق باينبريدج وبورفورد كابيتال ملفات إلى محكمة في نيويورك يطالبان فيها بمعلومات حول تحويلات الذهب من البنك المركزي، بحجة أن الذهب يجب أن يخضع قانونيًا للمصادرة لدفع ثمن الأحكام التي فازا بها.
وقال التقرير إن صندوقي التحوط “طلبا معلومات من القاضية لوريتا بريسكا حول البنك المركزي الأرجنتيني، بهدف الاستيلاء على احتياطيات الذهب بعد إرسالها إلى الخارج، وتدور إجراءات الصناديق حول الحجة القائلة بأن البنك المركزي الأرجنتيني هو “ذات بديلة” للدولة – وهو مصطلح قانوني يعني أنه لا يشكل كيانًا منفصلاً”.
فاز صندوق باينبريدج الذي يقع مقره في جزر الباهاما بدعوى قضائية بقيمة 95 مليون دولار ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في عام 2023 بسبب تخلفها عن سداد سندات الدين في عام 2001. وفي الثاني من أكتوبر، قدم الصندوق طلبًا مكتوبًا للحصول على معلومات حول احتياطيات البلاد من الذهب.
ورد في رسالة باينبريدج إلى القاضي: “كرت الأرجنتين سابقًا أن احتياطيات الذهب مملوكة حصريًا للبنك المركزي وأنها لا تملك أي معلومات عن الاحتياطيات بخلاف ما جعله البنك المركزي متاحًا للجمهور”، مشيرًا إلى التقارير الإخبارية الأخيرة التي تفيد بأن احتياطيات الأرجنتين من الذهب قد تم نقلها إلى الخارج.
كما طلب الصندوق التحوطي معلومات عن “أوراق مالية غير قابلة للتحويل”، وهي “أوراق مالية تضعها وزارة الخزانة في البلاد لدى البنك المركزي في مقابل دولارات سائلة من الاحتياطيات الدولية”، مدعيًا أن الأرجنتين فشلت في الكشف عن معلومات عنها.
ونقلت صحيفة هيرالد عن مصدر لم تسمه قوله إن الأرجنتين تستعد للرد على خطاب باينبريدج بحلول التاسع من أكتوبر.
وصندوق التحوط الثاني الذي يستهدف احتياطيات الأرجنتين من الذهب هو بورفورد كابيتال، الذي فاز بدعوى قضائية بقيمة 16.1 مليار دولار ضد البلاد في عام 2023 لمصادرة شركة الطاقة واي بي إف. وذكر التقرير أن الصندوق “طلب معلومات عن شركات مملوكة للدولة مثل شركة الخطوط الجوية الأرجنتينية، وبنك بانكو ناسيون، وشركة الطاقة إينارسا، وشركة تصنيع الأقمار الصناعية آرسات”.
وفي أبريل 2024، طلبوا من بريسكا “منحهم جميع أسهم واي بي إف الأرجنتينية كدفعة من المديونية، بالإضافة إلى معلومات عن البنك المركزي”، إلى جانب “وثائق حكومية من كبار المسؤولين والمستشارين الحاليين والسابقين، بما في ذلك رئيس الجمارك السابق جييرمو ميشيل، ومستشار ميلي سانتياجو كابوتو، ووزراء الاقتصاد السابقين والحالي سيرجيو ماسا ولويس كابوتو”. سانتياجو كابوتو هو ابن شقيق لويس كابوتو.
كما يزعم بورفورد كابيتال أن البنك المركزي هو الهوية البديلة للبلاد فيما يتعلق باحتياطيات الذهب. ودعموا ادعائهم بتأكيد أنه “عندما تلقت المؤسسة المالية طلب معلومات عامة حول نقل احتياطياتها من الذهب خارج الأرجنتين، كان وزير الاقتصاد لويس كابوتو وليس رئيس البنك المركزي سانتياغو باوزيلي هو الذي أعلن الأمر للصحافة”، وأن كابوتو قدم أيضًا “تصريحات عامة حول خطط الحكومة لتعزيز البيزو – وهي قضية تتعلق بالسياسة النقدية ضمن نطاق [البنك المركزي]”.
وأضافت شركة الاستثمار التحوطي أن لويس كابوتو نفسه “يشكل محورًا أساسيًا في علاقة الجمهورية مع بنك “واي بي إف” كحجة على أن بنك واي بي إف هي أيضًا هوية بديلة للبلاد، وقدمت مثالًا على ذلك قرار الحكومة بنقل موقع مصنع للغاز الطبيعي المسال من بوينس آيرس إلى ريو نيجرو، ونقلت عن محافظ بوينس آيرس أكسل كيسيلوف ادعاءه بأن القرار اتخذ بتوجيه من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.
إن التحديات القانونية هي أحدث تطور في ملحمة الذهب التي كشف عنها البنك المركزي لأول مرة في يوليو، حيث خرجت المعلومات نفسها إلى النور بطريقة غير عادية، حيث لم تقدم حكومة ميلي إعلانًا رسميًا حول نقل الذهب، ولم تأت من البنك المركزي لجمهورية الأرجنتين (BCRA).
أفادت صحيفة إل بايس الإسبانية في ذلك الوقت: “بدلاً من ذلك، جاءت المعلومات من نقابة عمال البنوك، المعروفة باسم لا بانكاريا”. “قدم زعيمها – المشرع اليساري سيرجيو بالازو – طلبًا في إطار قانون الوصول إلى المعلومات العامة للبنك المركزي لجمهورية الأرجنتين (BCRA)، متسائلاً “ما إذا كانت هناك [أي] عمليات لإرسال سبائك الذهب إلى الخارج خلال شهر يونيو”.
ثم اضطرت إدارة ميلي إلى الاعتراف بأنها نقلت على الأقل جزءًا من ذهب البنك المركزي بقيمة 4.5 مليار دولار إلى الخارج من أجل “الحصول على العائدات”، لكن المنتقدين حذروا في ذلك الوقت من أن الذهب السيادي أصبح الآن عُرضة للمصادرة المحتملة.
“وهناك مخاوف أيضًا من إمكانية مصادرة الذهب، بسبب القضايا القانونية الطويلة الأمد التي رفعها دائنو أجانب ضد الأرجنتين”، وفقًا للتقرير.
“إنها خطوة إيجابية للغاية”، هكذا زعم لويس كابوتو بعد انتشار القصة. “إذا كان لديك ذهب في البنك المركزي الأرجنتيني، فهذا يشبه وجود [أصول] في الداخل لا يمكن استخدامها لأي شيء، وإذا كان لديك خارج البلاد، فيمكنك الحصول على عوائد، من الأفضل بكثير أن يتم حراسته في الخارج، حيث يدفعون لك شيئًا”.
وتشير تعليقات كابوتو إلى أن الذهب تم شحنه إلى الخارج حتى يمكن إيداعه من أجل كسب الفائدة، لكن خبراء الاقتصاد رفضوا جدوى الخطة، قائلين إن تكلفة التحويل، بما في ذلك التأمين، ستمتص كل العائدات المحتملة على الاستثمار تقريبًا.
وأشار الرئيس ميلي نفسه إلى أن الذهب تم نقله لاستخدامه كضمان لقرض مؤقت، وكتبت صحيفة إل بايس: “قال الرئيس إن الأرجنتين لديها بالفعل ما يكفي من الدولارات الأمريكية المتاحة لسداد استحقاق الفائدة على الديون الخارجية – وهو مبلغ يبلغ حوالي 1.6 مليار دولار – والذي يستحق في يناير 2025”. “ويزعم أن القرض الجسري سيكون لدفع مبلغ إضافي قدره 3 مليارات دولار للدائنين الأجانب”.
أثارت الكشوفات المحيطة بشحنات السبائك رد فعل غاضب من المعارضة الرئيسية في الأرجنتين، تحالف يسار الوسط “اتحاد من أجل الوطن”، الذي انتقد الافتقار إلى الشفافية وطالب رئيس البنك المركزي الأرجنتيني سانتياجو باوزيلي بشرح “عاجل” كمية الذهب التي تم أخذها ولماذا نقلوا السبائك خارج البلاد. وذكر التقرير أن “المعارضة استفسرت أيضًا عن” المخاطر التي تنطوي عليها العملية “و” ما إذا كان من الممكن مصادرةالذهب أثناء النقل، أو من البنك الذي تم إرساله إليه “.
في أوائل سبتمبر، أعلن البنك المركزي لجمهورية الأرجنتين رسميًا أن أجزاء من احتياطياته من الذهب قد تم نقلها خارج البلاد، وأصدر بيانًا يفيد بأنه “أكمل نقل جزء من احتياطياته من الذهب في حساباته المختلفة”. كما انتقد مسؤولو البنك المركزي الأرجنتيني ما أسموه “التقارير غير المسؤولة” حول ذهاب الذهب إلى الخارج وأكدوا على أهمية الحفاظ على سرية الأنشطة المتعلقة باحتياطيات البلاد من الذهب.
وقال البنك المركزي في بيان له: “يعرب البنك المركزي الأرجنتيني عن قلقه إزاء الانتشار غير المسؤول للمعلومات، لأغراض سياسية، المتعلقة بهذه العمليات قبل اكتمالها لأنها تعرض أمن أصول جميع الأرجنتينيين للخطر”، “لقد تم التعامل مع المعلومات المتعلقة بإدارة احتياطيات البنك المركزي الأرجنتيني بسرية دائمًا في محاولة للحفاظ على أمنها. يحتفظ كل من التدقيق العام للأمة والكيانات الرقابية ذات الصلة بالوصول إلى هذه المعلومات تحت نفس غطاء السرية”.
اقترح المحللون أن الوجهة النهائية لاحتياطيات الذهب هي المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية (BIS) في بازل، حيث أودعت البلاد الذهب التابع لبنك التسويات الدولية لسنوات، من المفترض أن تتمتع جميع الأصول المودعة لدى بنك التسويات الدولية بـ “حصانة سيادية”، مما يعني أنها لا تخضع لطلبات الحظر أو المصادرة.
